公告日期：2018-02-05

公告编号： 2018-004

证券代码： 838359 证券简称： 浙江钰烯 主办券商： 浙商证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 26 日，书面形式通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 5 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场方式

5、 会议召集人： 欧曙辉

6、 会议主持人： 欧曙辉

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-004

1、 议案内容

公司因战略发展需要，拟购买土地使用权并进行后续建设，该土

地位于浙江省象山经济开发区城东工业园，面积约为 17 亩，土地使

用权性质为工业用地，预计本次购买价格约 428 万元（相关内容最终

以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准）。在完

成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，

主要用于公司生产基地建设。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

本次购买未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关

重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。且拟购买土地使用权的

金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 故根据《 公司章程》

的规定， 本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、 议案内容

本公司拟与张科智、刘迎军共同出资设立控股子公司宁夏镁钰新

材料科技有限公司， 注册地为宁夏回族自治区石嘴山市惠农区红果子

工业聚集区 110 国道西、振兴园规划路北， 注册资本为人民币

10,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元， 占注

公告编号： 2018-004

册资本的 60.00%， 张科智出资人民币 3,000,000 元,占注册资本的

30.00%,刘迎军出资人民币 1,000,000 元,占注册资本的 10.00%。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东

大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届

董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日


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