公告日期:2018-01-22
公告编号: 2018-003
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证券代码: 838359 证券简称: 浙江钰烯 主办券商: 浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2018 年 1 月 22 日
2、 会议召开地点: 浙江省象山县新桥镇东溪村浙江钰烯腐蚀控
制股份有限公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长欧曙辉先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,
持有表决权的股份 26,050,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-003
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(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
2017 年 11 月 20 日,公司收到控股股东《关于“宁波培源投资
管理有限公司”更名为“宁波钰烯控股集团有限公司”的通知》,因
此公司将根据实际情况对《公司章程》相关内容作出修改。
2、 议案表决结果:
同意股数 26,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 22 日
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