公告日期:2018-01-05
公告编号:2018-001
证券代码:838359 证券简称:浙江钰烯 主办券商:浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月26日,书面形式通
知。
2、会议召开时间:2018年1月5日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:欧曙辉
6、会议主持人:欧曙辉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-001
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
2017年11月20日,公司收到控股股东《关于“宁波培源投资
管理有限公司”更名为“宁波钰烯控股集团有限公司”的通知》,因此公司将根据实际情况对《公司章程》相关内容作出修改。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等相关规定,该事项尚需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟于2018年1月22日召开公司2018年第一次临时股东大
会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东 公告编号:2018-001
大会审议通过。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2018年1月5日
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