公告日期:2018-01-05
公告编号:2018-002
证券代码:838359 证券简称:浙江钰烯 主办券商:浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月22日9:00
结束时间:2018年1月22日11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-002
本次股东大会的股权登记日为2018年1月18日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(代理人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2018年1月19日8:30-16:30
(三)登记地点
浙江省宁波市海曙区梁祝路767号天路大厦7楼
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:浙江省宁波市海曙区梁祝路767号天路大厦7楼
联系地址:0574-83882237
公告编号:2018-002
邮政编码:315099
联系人:万励
(二)会议费用:自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2018年1月5日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。