公告日期：2017-12-25

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



（浙江省象山县新桥镇东溪）



股票发行情况报告书



主办券商



（浙江省杭州市江干区五星路201号）



二〇一七年十月



目录



目录...... 2



释 义...... 3



二、本次定向发行前后相关情况对比......7



三、本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺......9



四、募集资金存放情况...... 10



五、三方监管协议签署情况...... 10



六、特殊目的条款签署情况...... 11



七、浙江钰烯相关主体及发行对象是否属于失信惩戒对象情况...... 11



八、主办券商关于本次定向发行过程、结果和发行对象合规性的结论意见......12九、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.................................................. 16



十、公司全体董事、监事和高级管理人员的公开声明......18



十一、备查文件目录......19



释义



本股票发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：



浙江钰烯、公司、本公司指 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



股东大会 指 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司股东大会



董事会 指 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人



现有股东 指 股权登记日在册的股东



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司与梁云、欧如杰、万励、



《股份认购合同》 指 柯碧灵、刘严强、戴慰慰、齐云、蒋亚娥签订的《股份



认购合同》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统业股票发行务细则（试



行）》



《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》



《公司章程》 指 《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



本股票发行情况报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



股票发行情况报告书



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“浙江钰烯”或“公司”）定向发行方案已经公司第一届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。公司按照2017年9月28日全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行方案》进行定向发行工作，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中汇会验[2017]4997号《验资报告》。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行股票的种类为人民币普通股。



本次股票发行共发行股份105万股，共募集资金总额189万元（未扣除发行……
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