公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-032



证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月22日



2、会议召开地点：浙江省象山县新桥镇东溪村浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长欧曙辉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于收购宁波华昱化学材料有限公司股权的议案》 公告编号：2017-032



1、议案内容



为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，进行资源整合，公司拟收购宁波钰烯控股集团有限公司（以下简称“钰烯控股”，系浙江钰烯原控股股东“宁波培源投资管理有限公司”更名而来）持有的宁波华昱化学材料有限公司（以下简称“宁波华昱”）35%的股权。因宁波华昱并未实际开展业务且注册资本未实缴，本次股权收购的成交价格为0元。收购完成后，宁波华昱为浙江钰烯参股公司。2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因出席本次股东大会的公司股东全部为关联方,如适用回避表决程序将无法形成有效决议,故出席本次股东大会的全部股东一致同意豁免适用回避表决程序,该项议案仍由全体出席会议的股东表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司2017



年第二次临时股东大会决议》



特此公告。



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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