公告日期：2017-10-13

证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月13日



2、会议召开地点：浙江省象山县新桥镇东溪村浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长欧曙辉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司2017年第一次



股权激励股票发行方案>的议案》



1、议案内容



公司拟定向发行数量不超过1,050,000股（含1,050,000股）股



票，发行价格为人民币1.80元/股，募集资金不超过人民币1,890,000



元（含1,890,000元）。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《2017



年第一次股权激励股票发行方案》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》1、议案内容



公司拟与本次定向发行对象签订附条件生效的《股份认购合同》。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司本次定向发行股票后，公司注册资本、股份总额、股东情况将发生变更，需要修改公司章程相关条款。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



为了顺利完成公司本次股票发行事项，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜。包括但不限于：



1）．授权董事会办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；



2）．授权董事会批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；3）．授权董事会根据股票发行方案，聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜；



4）．授权董事会在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；



5）．授权董事会办理发行股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜；



6）．授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；



7）．本次股票发行授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至本次股票发行相关工作全部完成之日止。



2、议案……
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