公告日期：2017-09-28

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 股票发行方案



证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



（浙江省象山县新桥镇东溪）



2017 年第一次股权激励股票发行方案



主办券商



（浙江省杭州市江干区五星路201号）



二一七年九月



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 股票发行方案



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



1-1-1



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 股票发行方案



目录



一、公司基本情况......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象......4



（三）发行价格......5



（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 6



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......6



（六）股票限售安排...... 6



（七）募集资金用途...... 6



（八）前次发行募集资金使用情况......9



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 9



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争等变化情况........................................................................................... 10



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 10



（三）与本次发行相关特有风险的说明...... 10



四、其他需要披露的重大事项......10



五、附生效条件的股票认购合同主要内容......10



（一）合同主体、签订时间......10



（二）认购方式及支付方式......11



（四）自愿限售安排......11



（五）估值调整条款......11



（六）合同的生效条件和生效时间......11



（七）附带的保留条款、前置条件......11



（八）违约责任条款...... 12



六、本次发行相关中介机构情况......12



七、有关声明......13



1-1-2



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 股票发行方案



释义



本发行方案中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：浙江钰烯、公司、本公司指 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



股东大会 指 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司股东大会



董事会 指 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。