公告日期：2017-05-11

北京大成（宁波）律师事务所



关于浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



2016年年度股东大会的



法律意见书



大成证字[2017]第118号



宁波市江东区和济街180号国际金融中心E座10层（315040）



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北京大成（宁波）律师事务所



关于浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



2016年年度股东大会的法律意见书



大成证字[2017]第118号



致：浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



北京大成（宁波）律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、表决程序及表决结果出具本法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的复印件及本所律师认为需要的其他文件和材料，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。



为出具本法律意见书，本所及本律师特作如下声明：



1．本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实，依据中国当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。



2．本多律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。



3．本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料的配套文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。



4．本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其它目的或用途。



基于以上声明，本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等法律问题出具法律意见如下：



一、关于本次股东大会的召集、召开程序



经本所律师核查，公司已于2017年4月19日第一届董事会第七次会议通



过关于召开本次股东大会的决议，并于2017年4月19日在全国中小企业股份



转让系统中刊登了《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。公司发布的上述公告载明了会议的召集人、会议时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法、联系人姓名和联系方式等事项予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。 本次股东大会于2017年5月10日在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公司通知的内容。



经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定。



二、关于出席会议人员的资格



（一）出席会议的股东及股东代理人



出席本次股东大会的公司股东及股东代理人2人，代表股份25,000,000万



股，占公司有表决权股份总数的100%，以上股东是截止2017年5月5日下午



收市时在中国结算登记公司在册的本公司股东或股东委托代理人。



经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东大会的资格均合法有效。



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