公告日期：2017-05-11

证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事-因-不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：浙江省象山县新桥镇东溪村浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长欧曙辉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长欧曙辉先生向股东大会汇报公司董事会2016年度工作情况。2016年度董事会报告分为两个部分：一、报告期内董事会的日常工作情况；二、2017年董事会工作主要方向。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度监事会报告分为四个部分：一、2016年监事会所做的



主要工作；二、监事会对公司2016年度工作的整体评价；三、目前



公司存在的问题及监事会意见；四、2017年监事会工作要点。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016



年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月19日于全国中小企业股份转让系统公告



的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编



号：2017-011）。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



2016年度财务决算报告对公司2016年度的经营成果和财务状况



进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算的议案》



1、议案内容



公司拟订的2017年度财务预算报告分为三个部分：一、编制说



明；二、基本假设；三、预算指标。



2、议案……
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