公告日期:2017-04-19
证券代码:838359 证券简称:浙江钰烯 主办券商:浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月10日,书面形式通知。
2、会议召开时间:2017年4月19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:欧曙辉
6、会议主持人:欧曙辉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》
议案内容:《2016年度总经理工作报告的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》,并提请股东
大会审议;
议案内容:《2016年度董事会工作报告的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》;
议案内容:《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《2016年度报告及其摘要的议案》,并提请股东大
会审议;
议案内容:《2016年度报告及其摘要的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》,并提请股东大
会审议;
议案内容:《2016年度财务决算报告的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》,并提请股东大
会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(七)审议通过《2016年度利润分配方案及资本公积转增股本预案
的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:根据公司2016年度利润完成情况,根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定,考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要,本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(八)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017年度审计机构的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(九)审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议
案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易。
(十)审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。
议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:董事欧曙辉为该议案的关联方,进行回避表决。
三……
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