公告日期：2017-04-19

证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以书面的方式



通知各位监事。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：齐云



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东



大会审议；



议案内容：《2016年度监事会工作报告的议案》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大



会审议；



议案内容：《2016年度报告及其摘要的议案》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大



会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告的议案》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大



会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告的议案》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案及资本公积转增股本预案



的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据公司2016年度利润完成情况，根据《公司法》、



《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（七）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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