公告日期：2017-04-19

证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月10日10时00分



结束时间： 2017年5月10日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的律师。



（七）会议地点：浙江腐蚀控制股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1.关于审议《2016年度董事会工作报告的议案》；



2.关于审议《2016年度监事会工作报告的议案》；



3.关于审议《2016年度报告及其摘要的议案》；



4.关于审议《2016年度财务决算报告的议案》；



5.关于审议《2017年度财务预算报告的议案》；



6.关于审议《2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案



的议案》；



7.关于审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2017



年度审计机构的议案》；



8.关于审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； 9.关于审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月8日8:30-16:30



（三）登记地点



浙江省宁波市永丰路199弄18号楼5楼



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：浙江省宁波市永丰路199弄18号楼5楼



联系电话：0574-83882237



邮政编码：315099



联系人：万励



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）经与会监事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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