公告日期:2017-02-15
公告编号:2017-001
证券代码:838359 证券简称:浙江钰烯 主办券商:浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
第一届董事会第五次会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月3日,书面形式通知。
2、会议召开时间:2017年2月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式召开
5、会议召集人:欧曙辉
6、会议主持人:欧曙辉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-001
(一)审议通过《关于设立宁波分公司与北京分公司的公告》的议
案
1、议案内容
1)设立的原因:经过市场分析,公司管理层决定在宁波和北京设立分公司,以方便就近进行具体业务的洽谈及技术服务工作,也为了更好的招聘各方面的优秀人才。
2)拟设立分公司的情况:
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司宁波分公司
分公司性质:不具有法人资格、不独立核算
分公司负责人:戴慰慰
营业场所:以工商行政管理部门核准登记为准
经营范围:以工商行政管理部门核准登记为准
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司北京新技术开发分公司
分公司性质:不具有法人资格、不独立核算
分公司负责人:刘严强
营业场所:以工商行政管理部门核准登记为准
经营范围:以工商行政管理部门核准登记为准
3)对公司的影响:本次设立分公司,符合公司整体发展规划,对公司业务有积极正面影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,也不存在法律、法规限制或禁止的风险。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-001
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《浙江腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2017年2月15日
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