公告日期:2016-12-22
公告编号:2016-008
证券代码:838359 证券简称:浙江钰烯 主办券商:浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年12月9日,书面形式通知
各位董事。
2、会议召开时间:2016年12月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:欧曙辉
6、会议主持人:欧曙辉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2016-008
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1、议案内容
本公司拟与自然人Jennings Christopher David共同出资设
立控股子公司Jennings Anodes USA Inc,注册地为美国德克萨斯州
休斯顿市,注册资本为 美元 100,000.00 元,其中本公司出资美元
70,000.00元,占注册资本的70.00%,JenningsChristopherDavid
出资美元30,000.00元,占注册资本的30.00%。本次投资的资金全部
来源于公司的自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《浙江腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2016年12月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。