公告日期:2016-09-12
公告编号:2016-006
证券代码:838359 证券简称:浙江钰烯 主办券商:浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月12日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:欧曙辉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份25,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-006
(一)审议通过《关于更换公司审计机构的议案》
1.议案内容
为更好的适应公司未来业务发展需要,公司董事会及管理层经过审慎研究,拟变更2016年度审计机构,现将有关事项说明如下:
更换审计机构的说明
鉴于目前中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)未能及时提供审计服务,经公司董事会及管理层审慎研究,提议改聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。
公司已就改聘事宜通知了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),并就相关事宜进行了沟通。
新聘任审计机构的基本情况
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1992年,具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格,以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。中汇在全国近20个重要商业城市均设有分支机构,拥有跨领域专业人才超过1500人,能为国内外各行业客户提供资本市场财务鉴证、审计、税务、评估、工程咨询、内部控制与风险咨询、IT审计与IT咨询、人力资源咨询、会计服务、专业培训、国际业务等全方面的专业服务。
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2016-006
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案的表决不涉及关联交易情况。
四、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2016年9月12日
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