公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-001

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证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 12 日，书面形式通知

各位董事。

2、会议召开时间：2016 年 8 月 24 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：欧曙辉

6、会议主持人：欧曙辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（一） 审议通过《2016 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

2016 年半年度报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定该议案无需提交股东

大会审议。

（二） 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司 2015 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2016 年

度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

2016 年度日常关联交易基本情况（单位：万元）

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 宁波镭钠

涂层技术

有限公司

销售产品 800 400.02

2 宁波市钰

光阳极螺

帽厂

购买原材料 160 96.70

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事欧曙辉为该议案的关联方，进行回避表决。

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4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于更换公司审计机构的议案》

1. 议案内容

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过

审慎研究，拟变更 2016 年度审计机构，现将有关事项说明如下：

更换审计机构的说明

鉴于目前中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 未能及时、准

确的提供审计服务， 经公司董事会及管理层审慎研究，提议改聘中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘任期

限自股东大会审议通过之日起一年。

公司已就改聘事宜通知了中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙） ，并就相关事宜进行了沟通。

新聘任审计机构的基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，具有财政

部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国

家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服

务机构。中汇在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨

领域专业人才超过 1500 人，能为国内外各行业客户提供资本市场财

务鉴证、审计、税务、评估、工程咨询、内部控制与风险咨询、IT 审

计与 IT 咨询、人力资源咨询、会计服务、专业培训、国际业务等全

方面的专业服务。

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2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》 和《公司章程》 的有关规定该议案需提交股东大

会审议通过。

（四） 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

现拟于 2016 年 9 月 12 日上午 10 点在浙江钰烯腐蚀控制股份有

限公司会议室召开浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2016 年第三次临

时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于更换公司审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决……
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