公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-004

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证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会的通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 12 日上午 10 点

结束时间： 2016 年 9 月 12 日下午 1 点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-004

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 6 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 浙江省宁波市象山新桥镇东溪浙江腐蚀控制股份有

限公司综合管理大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于更换公司审计机构的议案》 ；

三、会议登记方法

（一）登记方式

请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法

人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）

办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间: 2016 年 9 月 8 日 8:30-16:30

（三）登记地点

浙江省宁波市永丰路 199 弄 18 号楼 5 楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市永丰路 199 弄 18 号楼 5 楼

公告编号：2016-004

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联系电话：0574-83882237

邮政编码：315099

联系人：万励

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江腐蚀控制股份有限公司第

一届董事会第三次会议决议》 ；

（二）经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公

司第一届监事会第二次会议决议》 。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日
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