公告日期：2016-07-26

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

推荐主办券商

(浙江省杭州市杭大路1号)

二一六年六月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、经营管理风险

（一）公司治理风险

公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）实际控制人不当控制风险

公司股东欧曙辉直接持有公司33%的股权，欧曙辉、练宗源夫妇通过宁波培源间接持有公司67%的股权，欧曙辉、练宗源夫妇为公司的实际控制人。公司实际控制人之一欧曙辉同时担任公司的董事长、总经理，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策。公司股权的相对集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。

（三）人才流失的风险

随着公司规模的扩大，对于具有较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求将大幅增长。由于公司位于象山县新桥镇，受地理位置、人力资源、信息等不利因素的影响，在人才引进，特别是中高级管理人才、技术人才方面，相对周边交通便利的发达县市企业处于劣势。上述人才的缺乏将对公司发展造成不利影响。



二、行业风险

（一）防腐蚀产品及施工质量风险

质量是任何行业竞争的关键因素之一。防腐蚀即通过采取各种手段，保护容易被腐蚀的设备、设施，以达到延长其使用寿命等目的，因此防腐蚀产品及施工的质量一定要达到设计要求，否则将带来巨大的损失，对公司核心竞争力造成极大的不利影响。虽然公司近年来未发生重大质量事故，但如果未来由于公司质量控制监管工作方面的失误或疏忽而出现重大质量问题，将对公司未来发展造成负面影响。

（二）技术研发风险

对防腐蚀技术进行前瞻性研究和开发是技术先进性和创新性的基础。公司建立了科学的研发体系，持续对防腐蚀技术开展前瞻性研究和开发，增强了公司的技术水平，从而保障公司适时开发符合市场需求的防腐蚀产品及工艺的能力。如果公司未来对防腐蚀前沿技术研究不能继续保持业内领先，并及时跟进市场需求开发出新产品和新工艺，将削弱公司现有的技术研发优势，给公司的核心竞争力带来不利影响。

（三）市场需求下降的风险

腐蚀存在于冶金、化工、能源、矿山、交通、机械、航空航天、信息、农业、食品、医药、海洋开发和基础设施等各个行业，市场需求与这些下游企业的发展和景气状况具有一定联动性，同时也受社会经济发展水平的影响。若下游企业景气程度下降或宏观经济情况发生重大不利变化，导致防腐蚀需求下降，可能对行业的盈利水平产生负面影响，从而损害公司盈利水平。

（四）行业竞争加剧风险

近年来，随着市场对金属设备、设施防腐工作的重视，腐蚀控制行业的市场需求量呈现持续增长的态势，且腐蚀控制行业低端领域进入壁垒相对较低，市场



竞争将日趋激烈。虽然本公司在规模、效益方面位居同行业前列，但本公司如果不能进一步发展，将可能丧失在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争可能导致本公……
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