公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-021

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券
广东三浦车库股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十九条 公司董事会由七名 第九十九条 公司董事会由六名
董事组成，董事长一人，由董事会选举 董事组成，董事长一人，由董事会选举
产生。 产生。

公司建立独立董事制度，独立董 公司建立独立董事制度，独立董
事是指不在公司担任除董事及董事会 事是指不在公司担任除董事及董事会 专门委员会委员以外的其他职务，并 专门委员会委员以外的其他职务，并 与公司及其主要股东不存在可能妨碍 与公司及其主要股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 其进行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会成员中至少包括两名独立 公司董事会成员中至少包括一名独立 董事，其中至少包括一名会计专业人 董事。

士。 独立董事的任职条件、工作职责、
独立董事的任职条件、工作职责、 权利义务及履职程序应按照法律、行

公告编号：2023-021

权利义务及履职程序应按照法律、行 政法规、部门规章及公司独立董事工 政法规、部门规章及公司独立董事工 作制度的有关规定执行。
作制度的有关规定执行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营管理的需要及原独董离职的情势变更，公司拟将独立董事人
员由 2 名调整为 1 名，拟对公司章程的第九十九条进行修订，将公司的董事会
成员由 5 名变更为 6 名。

三、备查文件

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 10 日

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