公告日期:2022-05-18
证券代码:838357 证券简称:三浦车库 主办券商:中泰证券
广东三浦车库股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏农
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国民法典》及《广 东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规 则》 的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数49,923,400 股,占公司有表决权股份总数的 86.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 49,923,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 49,923,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 49,923,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 49,923,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,488,392.68 元,母公司 未分配利润为 26,754,756.96 元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),
本次权益分派共预计派发现金红利 1,152,000 元,如股权登记日应分配股数 与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂
牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:
同意股数 49,923,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
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