公告日期:2022-03-03
公告编号:2022-015
证券代码:838357 证券简称:三浦车库 主办券商:中泰证券
广东三浦车库股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、网络视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 21 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:全体董事推举苏农先生主持
6.会议列席人员:公司全体董事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举苏农继续为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公
公告编号:2022-015
司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事选举苏农继续为公司第三届董事会
董事长,任期三年,自 2022 年 3 月 3 日起至第三届董事会任期届满止。苏农不
是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任苏农继续为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定,聘任苏农继续为公司总经理,任期三年,自 2022 年 3 月 3 日起至第三届董
事会任期届满止。苏农不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黎嘉殷继续为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定,聘任黎嘉殷继续为公司副总经理,任期三年,自 2022 年 3 月 3 日起至第三
届董事会任期届满止,黎嘉殷不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-015
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任梁志刚继续为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定,聘任梁志刚继续为公司副总经理,任期三年,自 2022 年 3 月 3 日起至第三
届董事会任期届满止,梁志刚不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任黄静继续为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于……
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