公告日期：2022-02-16

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏农先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数49,923,400 股，占公司有表决权股份总数的 86.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举苏农担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名苏农担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。苏农不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 49,923,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举龚武担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名龚武担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。龚武不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 49,923,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三）审议通过《关于<选举梁耀文担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁耀文担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。梁耀文不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 49,923,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<选举黎嘉殷担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黎嘉殷担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 49,923,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《……
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