公告日期:2023-11-03
公告编号:2023-035
证券代码:838355 证券简称:锐驰高科 主办券商:中原证券
锐驰高科股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 23 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:刘素平
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《锐驰高科股份有限公司关于向中国银行申请综合授信》议案1.议案内容:
公告编号:2023-035
因公司生产经营、优化财务结构需要,公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市
不动产权第 0282217 号不动产进行抵押,并以公司专利号 ZL 2016 1 0007586.3
和 ZL 2017 1 0021393.8 的专利进行质押,并在国家知识产权局办理专利权质
押登记手续,专利权质押登记号为:Y2021980013243。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
锐驰高科股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日
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