公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-005
证券代码:838354 证券简称:融诚检测 主办券商:兴业证券
福建融诚检测技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事任
命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议、第三届监
事会第四次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过,公司 2023 年第一次职工代表大会于
2023 年 2 月 28 日审议并通过。
提名阮明亮先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满止,本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林惠彬先生为公司监事,任职期限至本届监事会届满止,本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 356,600 股,占公司股本的 3.5098%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈木强先生为公司职工代表监事,任职期限至本届监事会届满止,自 2023 年
2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
(二)任命原因
原董事叶文美先生因退休原因申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为符合《公司法》及公司章程的有关规定,董事会提议选举阮明亮先
公告编号:2023-005
生担任公司董事,任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
原监事严艺娜女士因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为符合《公司法》及公司章程的有关规定,监事会选举林惠彬先生担任公司监事,任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
原职工代表监事吴萍女士因身体原因辞去职工代表监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会选举陈木强先生为新任职工代表监事。
(三)新任董监高人员履历
阮明亮,男,1981 年 2 月出生,中国国籍,中国共产党员,无境外永久居留权。
本科学历,毕业于长沙理工大学。2016 年 2 月至今就职于本公司,现任业务拓展部副总经理。
林惠彬,男,1988 年 03 月出生,中国国籍,群众,无境外永久居留权。毕业于北
京科技大学,土木工程专业。2008 年 6 月至今就职于本公司,现任检测技术中心组长。
陈木强,男,1986 年 1 月出生,中国国籍,群众,无境外永久居留权。本科学历,
毕业于福建农林大学,材料科学与工程专业。2010 年 3 月至 2012 年 10 月就职于台玻
福建光伏玻璃有限公司,2012 年 11 月至今就职于本公司,现任检测技术中心副主任。二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命董事、监事、职工代表监事,符合公司战略发展规划及公司实际发展的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《福建融诚检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
公告编号:2023-005
《福建融诚检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
《福建融诚检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
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