公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-018

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为须 第三十八条 公司下列对外担保行为须在董事会审议通过后提交股东大会审 在董事会审议通过后提交股东大会审
议通过。 议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月 （三）按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30%的担保； 计总资产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70％的保 （四）为资产负债率超过 70％的保
对象提供的担保； 对象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关

公告编号：2022-018

联方提供的担保； 联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司 （六）中国证监会、全国股转公司
或公司章程规定的其他担保情形。 或公司章程规定的其他担保情形。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股 人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经出席股东大 参与该项表决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。 通过。

公司的对外担保行为，应严格按照
本章程和公司管理制度执行。公司董
事、总经理或其他高级管理人员未按本
章程规定对外担保的审批权限和审批
程序，擅自越权签订担保合同，应当追
究当事人责任。公司经办部门人员或其
他责任人违反法律规定或本章程和公
司管理制度的规定，无视风险擅自提供
担保造成损失的，应承担赔偿责任。董
事会视公司的损失、风险的大小、情节
的轻重决定给予有过错的责任人相应
的处分。

第二百〇八条 公司投资者关系管理工 第二百〇八条 公司投资者关系管理工作中与投资者……
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