公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-007
证券代码:838354 证券简称:融诚检测 主办券商:兴业证券
福建融诚检测技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林石狮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数9256760 股,占公司有表决权股份总数的 91.1098%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-007
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,256,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,256,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-007
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林石 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过
狮 23 日 时股东大会
程淑 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过
宏 23 日 时股东大会
叶文 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过
美 23 日 时股东大会
蔡珠 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过
华 23 日 时股东大会
郭楠 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过
楠 23 日 时股东大会
林建 监事 任职 2022……
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