公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-004
证券代码:838354 证券简称:融诚检测 主办券商:兴业证券
福建融诚检测技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席林建成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会 2022 年 3 月 19 日任期届满,监事会现提名林建成、
严艺娜为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起
公告编号:2022-004
至第三届监事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建融诚检测技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
福建融诚检测技术股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 8 日
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