公告日期:2020-04-29
证券代码:838353 证券简称:太平洋股 主办券商:南京证券
北京太平洋加达出国顾问股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 13 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838353 太平洋股 2020 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京盈科律师事务所董萍萍、李学磊律师。
(七)会议地点
本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与总结,并形成《公司2019 年度董事会工作报告》,提交本次股东大会审议。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与总结,并形成《公司2019 年度事监会工作报告》,提交本次股东大会审议。
(三)审议《2019 年财务决算报告》
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019 年年度审计报告,公司编制了《2019 年财务决算报告》,提交本次股东大会审议。
(四)审议《2020 年财务预算报告》
根据公司 2019 年度的经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制
了 2020 年财务预算报告,提交本次股东大会审议。
(五)审议《2019 年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-009)及其摘要(公告编号:2020-010)。
(六)审议《2019 年年度权益分派方案》
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,根据公司 2020 年的经营计划,公司 2019 年度利润不进行分配。
(七)审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》的议案
同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
(八)审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司信息披露管理制度>》的议案
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-011)。
(九)审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资管理制度>》
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2020-013)。
(十)审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司关联交易管理制
度>》
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-014)。
(十一)审议《关于修订<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外担保管理制度>》
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小……
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