公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-013



证券代码：838352 证券简称：桑莱士 主办券商：安信证券



惠州市桑莱士智能科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长徐平先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-013



（一）审议通过《关于<公司 2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容：《公司 2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<确认 2017 年上半年度关联交易情况>的议



案》



1、议案内容：《确认2017年上半年度关联交易情况》。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：董事徐平、陈芳华实行回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一） 《惠州市桑莱士智能科技股份有限公司第一届董事会第



五次会议决议》；



（二）《惠州市桑莱士智能科技股份有限公司2017年半年度报



告》；



特此公告。



惠州市桑莱士智能科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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