公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-007



证券代码：838352 证券简称：桑莱士 主办券商：安信证券



惠州市桑莱士智能科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



根据本公司经营情况及业务发展需要，2017 年度预计向公司实



际控制人发生资金拆借关联交易情况如下：



交易内容 交易方 预计全年累计发生额



资金拆借 徐平、陈芳华 1000万元人民币



截至2016年12月31日，公司实际控制人徐平累计给公司提供



资金拆借 34,016,776.02元，陈芳华累计给公司提供资金拆借



4,215,000.00元。



（二）关联方关系概述



徐平、陈芳华二人系夫妻关系，其中，徐平直接持有公司25.50%



的股份，陈芳华直接持有公司 16.00%的股份，另外，陈芳华通过珠



海晨兴投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 40.00%的股份，徐



平、陈芳华夫妇直接及间接合计控制公司 81.50%的股份，为公司实



际控制人。



（三）表决和审议情况



公告编号：2017-007



2017年4月25日，公司第一届董事会第四次会议决议审议了《关



于预计公司2017年度日常性关联交易》的议案，董事徐平、陈芳华



与本议案存在关联关系，故回避表决。议案表决结果为同意票3票，



反对票0票，弃权票数0票。



该议案尚需经股东大会审议。



二、关联交易的必要性



本公司与关联方的关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，该等关联交易系徐平、陈芳华通过无偿向公司提供资金资助的方式，支持公司发展，没有损害本公司和非关联股东的利益，上述关联交易不会对本公司造成不利影响。



三、关联交易协议签署情况



在预计的2017年与实际控制人发生资金拆借关联交易的交易范



围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。



四、备查文件



《惠州市桑莱士智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



特此公告



惠州市桑莱士智能科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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