公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-019

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：祁冬云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2022〕00369 号《审
计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 37,210,996.68
元，合并报表中累计未分配利润 35,957,385.39 元。公司拟以股权登记日总股本数为基数，以合并报表中累计未分配利润向在册全体股东每 10 股派发现金 2.49元（含税），共派发现金红利总额为 4,995,891.18 元（最终以中国登记结算有限

公告编号：2022-019

责任公司计算结果为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 20 日

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