公告日期:2022-03-14
公告编号:2022-008
证券代码:838351 证券简称:贝克诺斯主办券商:东吴证券
苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:余天华
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举余天华为公司董事长兼总经理的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举余天华为公司第二届董事会董事长兼公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2022-008
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任马秀娟为公司副总经理的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现续聘马秀娟为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任韦德银为公司副总经理的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现续聘韦德银为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任刘英为公司财务负责人的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现续聘刘英为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-008
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 14 日
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