公告日期:2018-07-10
公告编号:2018-013
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金鼎光学技术股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年07月06日上午10点在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年06月28日以电话、邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长王志涛先生主持;本次董事会应出席会议的董事7人,实际出席董事7人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
议案一:审议并通过《广东金鼎光学技术股份有限公司高管薪酬制度20180626》。
议案内容:广东金鼎光学技术股份有限公司高管薪酬制度修订
表决结果:同意4票;反对3票;弃权0票,同意表决票占有表
公告编号:2018-013
决权票数的57.14%。
回避表决情况:不需要回避表决。
通过情况:[通过]。
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金鼎光学技术股份有限公司高管薪酬制度20180626》;
《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
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