公告日期:2018-04-24
公告编号:2018-008
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于2018年4月20日审议并通过:
免去黎永泉董事职务
本次会议召开20日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事
7人,持有公司股份8,030,000股,占股份总数的43.17%,会议由
戈良辉主持。
以上决议表决情况为:
同意5票,反对1票。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2018-008
该免职董事黎永泉持有公司股份1,900,000股,占公司股本的
10.22%。
(三)任命/免职原因
个人原因离职
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
未导致公司董事会低于法定最低人数
(二)对公司生产、经营上的影响
董事的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
第一届第八次董事会决议文件
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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