公告日期：2018-04-24

证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



根据公司生产经营需要，预计2018年度日常性关联交易如下：



1.2018年公司预计向关联方彩晶光电科技（昆山）有限公司销



售产品为镜片，销售金额预计不超过6,000,000.00元。



2. 2018年公司预计向关联方中山市金箭实业有限公司支付厂房



及宿舍租赁费不超过2,600,000.00元。



3.预计向关联方中山市金细物业管理有限公司支付厂房及宿舍物业费600,000.00元.



(二)关联方关系概述



中山市金箭实业有限公司系本公司董事王志涛、冯文海投资设立的公司；中山市金箭实业有限公司与本公司不存在持股关系。



中山市金细物业管理有限公司系本公司法人股东，持有本公司股份数为7,050,000股，持有本公司股权比例为37.90%。其实际制人王志涛、冯文海为本公司董事。



彩晶光电科技（昆山）有限公司为本公司法人股东，持有本公司股份为1,200,000股，持有本公司股权比例为6.45%。



(三)表决和审议情况



2018年 4月 20 日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议



并通过了《关于2018年日常性关联交易补充预计的议案》。上述议



案需要经过公司2017年年度股东大会决议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



中山市金箭实业 中山火炬开发区东河路 有限公司 王志涛



有限公司 9号



中山市金细物业 中山市火开发区东河路 有限公司 王志涛



管理有限公司 9号金箭小区



彩晶光电科技（昆 江苏省昆山综合保税区 有限公司 SHAW.ALAX



山）有限公司 第三大道 RUWEN



(二)关联关系



中山市金箭实业有限公司系本公司董事王志涛、冯文海投资设立的公司；中山市金箭实业有限公司与本公司不存在持股关系。



中山市金细物业管理有限公司系本公司法人股东，持有本公司股份数为7,050,000股，持有本公司股权比例为37.90%。其实际控制人王志涛、冯文海为本公司董事。



彩晶光电科技（昆山）有限公司为本公司法人股东，持有本公司股份为1,200,000股，持有本公司股权比例为6.45%



上述交易构成与本公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司基于生产运营需要，向关联方中山市金箭实业有限公司租赁生产用厂房9，632.5平方米，住所为：广东省中山市火炬高新技术产业开发区科技大道西勤业路2号。预计2018年全年支付厂房及宿舍租赁费不超过2,600,000.00元。预计2018年公司向关联方中山市金细物业管理有限公司支付厂房及宿舍物业费600,000.00元.



2017年公司向彩晶光电销售镜片类产品4,399,074.47元，公司



基于拓展客户，提高产品知名度，开拓市场，预计2018年向关联方



彩晶光电科技（昆山）有限公司销售产品为镜片，销售金额预计不超过6,000,000.00元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、厂房租赁及物业费遵循同地段厂房租赁公允价格定价；



2、向彩晶光电销售产品采取双方协商的基础上，按市价进行定价。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述对2018年度全年关联交易的预计，系公司生产经营、业务



发展的正常所需，具有合理性、必要性。

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