公告日期:2018-04-24
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金鼎光学技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年05月15日10日00分
结束时间: 2018年05月15日12日00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3、广东正鸿律师事务所律师
(七)会议地点:广东金鼎光学技术股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
议案一:审议《2017 年度董事会工作报告》;
议案二:审议《2017年监事会工作报告》;
议案三:审议《2017 年年度报告及摘要》;
议案四:审议《2017 年资金占用专项报告》;
议案五:审议《2017年度财务决算报告》;
议案六:审议《2018 年度经营计划及财务预算方案》;
议案七:审议《2017年度利润分配方案》;
议案七:审议《关于2018年公司日常性关联交易预计的议案》;
议案八:审议《关于2017会计政策变更的议案》;
议案九:审议《关于免去黎永泉董事职务的议案》;
议案十:审议《2018年续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合
伙) 》;
议案十一:审议《2018年续聘广东正鸿律师事务所律师》。
三、会议登记方法
(一)登记方式:
凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证信函、传真、电话登记(二)登记时间: 2018年05月14日09时00分
(三)登记地点:
广东金鼎光学技术股份有限公司财务办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:黄华松 联系电话:13346465036 传真:0760-28183666
联系地址:广东省中山市火炬开发区勤业路 2号 D 栋厂房
(二)会议费用:自费。
(三)临时提案:
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)广东金鼎光学技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议;
(二)广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告。
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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