公告日期:2017-12-13
公告编号:2017-034
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月11日
2.会议召开地点:广东金鼎光学技术股份有限公司四楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戈良辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,出
席会议股东所持股份总数为 17,400,000股,占公司股份总数为
93.55%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-034
(一)审议通过《关联股东为公司向光大银行申请贷款提供担保》1.议案内容
公司向中国光大银行申请额度为 300.00 万元的授信贷款,董事
王志涛,董事冯文海,董事戈良辉、董事张盛峰为该笔授信额度提供个人责任保证。
2.议案表决结果:
三位股东回避表决,回避表决股份数为11,100,000股,占公司股
份总数的59.68%;有表决权的股份6,300,000股,占公司股份总数的
33.87%。同意股数5,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 85.71%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
14.29%。
3.回避表决情况
股东中山市金细物业管理有限公司、股东戈良辉、股东张盛峰回避表决。
4.通过情况:【通过】
三、备查文件目录
经与会议股东和记录人签名的会议决议文件。
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
2017年12月13日
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