公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-026
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金鼎光学技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月14日10时00分
结束时间:2017年9月14日12时00分
(五)会议召开方式
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-026
本次股东大会的股权登记日为2017年9月13日
(七)会议地点:
二、会议审议事项
议案一:审议《公司2017年半年报》;
议案二:审议《关联股东为公司向建设银行申请贷款担保》; 议案三:审议《关于补选黄华松为公司监事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(二)登记时间:2017年9月13日09时00分
(三)登记地点:
广东金鼎光学技术股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
(一)会议联系方式
联系人:黎永泉
联系电话:18929011509
传真:0760-28183666
联系地址:广东省中山市火炬开发区勤业路2号D栋厂房
(二)会议费用:自费
公告编号:2017-026
五、备查文件目录
1、《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
2、《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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