公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-024
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金鼎光学技术股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年8月8日以电话、邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长戈良辉先生主持;本次董事会应出席会议的董事7人,实际出席董事7人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
议案一:审议并通过《公司2017年半年报》的议案,并提请股东大
会审议。
议案内容:详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.cc)上的《公司2017年半年度报告》。
表决结果:同意7票;反对0 票;弃权0票。同意表决票占有表决
公告编号:2017-024
权票数的100%。
回避表决情况:不需要回避表决。
通过情况:[通过]。
议案二:审议并通过《关联股东为公司向建设银行申请贷款担保》的议案,并提交股东大会审议。
议案内容:2017年度公司发生的偶发性关联交易如下:
公司向建设银行中山市分行申请额度为200.00万元的授信贷款,本
公司法人股东中山市金细物业管理有限公司;由公司董事王志涛、冯文海控股的中山市金箭实业有限公司;董事戈良辉及其配偶罗文清;董事王志涛及其配偶巴景芹;董事冯文海及其配偶彭姿君为该笔授信额度提供个人责任保证。
表决结果:同意4票;反对0 票;弃权0票。同意表决票占有表决
权票数的100%。
回避表决情况:王志涛、冯文海、戈良辉回避表决。
通过情况:[通过]。
议案三:审议并通过审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议
案》。
议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于2017年9月14日在公司会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
通过情况:[通过]。
公告编号:2017-024
三、备查文件目录
《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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