公告日期：2017-08-25

证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



关于偶发性关联交易的公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、公司向建设银行中山市分行申请授信额度的关联担保情况如下：



公司向建设银行中山市分行申请额度为200.00万元的授信贷



款，本公司法人股东中山市金细物业管理有限公司；由公司董事王志涛、冯文海控股的中山市金箭实业有限公司；董事戈良辉及其配偶罗文清；董事王志涛及其配偶巴景芹；董事冯文海及其配偶彭姿君为该笔授信额度提供个人责任保证。



2017年度公司累计使用信用额度为200.00万元，截至2017年6



月30日，公司授信额度账面余额为110.00万。



(二)关联方关系概述



（1）王志涛、冯文海是本公司董事，中山市金箭实业有限公司是董事王志涛及冯文海共同控制的公司；



（2）巴景芹是董事王志涛之妻；



（3）罗文清是董事长戈良辉之妻；



（4）彭姿君是董事冯文海之妻；



（4）中山市金细物业管理有限公司是本公司股东，中山市金细物业管理有限公司是董事王志涛、冯文海共同控制的公司。



(三)表决和审议情况



（1）《关联股东为公司向建设银行中山市分行申请授信提供担保》的议案



该议案涉及关联交易，王志涛、冯文海系中山市金细物业有限公司股东，戈良辉系公司董事长，该议案戈良辉、王志涛、冯文海回避表决，其他董事4人同意，其他有表决权董事达到董事会人数一半以上，此议案还需要经股东大会表决通过。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



中山市金箭实业有限公司 中山火炬开发区集中 有限责任公司 王志涛



新建区东河路9号



中山市金细物业管理有限 中山火炬开发区东河 有限责任公司 王志涛



公司 路9号



王志涛 中山火炬开发区东河 - -



路9号



冯文海 中山火炬开发区东河 - -



路9号



戈良辉 中山市火炬高技术产 - -



业开发区勤业路2号



罗文清 中山市火炬高技术产 - -



业开发区勤业路2号



巴景芹 中山火炬开发区集中 - -



新建区东河路9号



彭姿君 中山火炬开发区集中 - -



新建区东河路9号



(二)关联关系



中山市金箭实业有限公司的股东为王志涛及冯文海，其二人各持中山市金箭实业有限公司50%的股权；



中山市金细物业管理有限公司为本公司法人股东，持有本公司股份数为7,050,000.00股,持股比例为37.90%；



戈良辉为公司董事长，持有股份数为2,130,000股，持股比例



为11.45%;



王志涛、冯文海为公司董事；



罗文清是董事长戈良辉之妻；



彭姿君是董事冯文海之……
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