公告日期：2017-05-11

证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：广东金鼎光学技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长戈良辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议应出席股东10人，实际出席股东9人，共计持有股份



17,280,000股，代表股份公司股东92.90%的表决权，符合《中华人



民共和国公司法》及《广东金鼎光学技术股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份17,280,000股，占公司股份总数的92.90%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向股东大会汇报董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(二)审议通过《2016年监事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向股东大会汇报监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数17,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



2016年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告的编号为



2017-011号《广东金鼎光学技术股份有限公司2016年度报告》；2016



年4月20日在全国中小企业股份转让系统公告的编号为2017-012号



《广东金鼎光学技术股份有限公司2016年度报告摘要》；



2.议案表决结果：



同意股数17,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(四)审议通过《关于广东金鼎光学技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于广东金鼎光学技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。



2.议案表决结果：



同意股数17,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016年年度财务决算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数17,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股……
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