公告日期:2017-04-20
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金鼎光学技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月9日10时00分
结束时间:2017年5月9日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月7日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.广东正鸿律师事务所律师
(七)会议地点:广东金鼎光学技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
议案一:审议《2016年度董事会工作报告》;
议案二:审议《2016年监事会工作报告》。
议案三:审议《2016年年度报告及摘要》;
议案四:审议《2016年资金占用专项报告》;
议案五:审议《2016年度财务决算报告》;
议案六:审议《2017年度经营计划及财务预算方案》;
议案七:审议《关联股东为公司向工商银行申请贷款提供担保》;议案八:审议《关联股东为公司向华夏银行申请授信提供担保》; 议案九:审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年5月8日09时00分
(三)登记地点:
广东金鼎光学技术股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:黎永泉
联系电话:18929011509
传真:0760-28183666
联系地址:广东省中山市火炬开发区勤业路2号D栋厂房
(二)会议费用:自费
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
1、《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
2、《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
2017年4月20日
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