公告日期：2017-04-20

证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



关于偶发性关联交易的公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、公司向中国工商银行中山市高新技术开发区支行贷款的关联担保情况如下：



公司向中国工商银行中山市高新技术开发区支行申请循环贷款，2016年度，累计使用贷款额度为1,650.00万元。截至2016年12月31日，公司在该银行的贷款余额为1,400.00万元，



公司董事王志涛、冯文海控制的“中山市金箭实业有限公司”在银行贷款最高余额153,180,000.00元内，为金鼎光学提供土地使用权及房屋使用权的抵押担保；公司董事王志涛、公司董事王志涛之妻巴景芹，在银行贷款最高余额105,000,000.00元内，为金鼎光学提供个人保证。



2、公司向华夏银行申请授信额度的关联担保情况如下：



公司向华夏银行申请额度为300.00万元的授信贷款，股东中山



市金细物业管理有限公司、董事戈良辉、张盛峰、黎永泉、王志涛、冯文海为该笔授信额度提供个人责任保证。



2016年度公司累计使用信用额度为50万元，截至2016年12月



31日，公司授信额度账面余额为0。



(二)关联方关系概述



（1）王志涛、冯文海是本公司董事，中山市金箭实业有限公司是董事王志涛及冯文海共同控制的公司；



（2）巴景芹是董事王志涛之妻；



（3）戈良辉系公司董事长，张盛峰为公司董事、总经理兼财务总监、黎永泉系本公司董事、副总经理兼董事会秘书；



（4）中山市金细物业管理有限公司是本公司股东，中山市金细物业管理有限公司是董王志涛、冯文海共同控制的公司。



(三)表决和审议情况



（1）《关联股东为公司向工商银行申请贷款提供担保》的议案。



该议案涉及关联交易，王志涛、冯文海系中山市金箭实业有限公司股东，巴景芹是董事王志涛之妻。该议案王志涛、冯文海回避表决，其他董事7人同意，会议通过关于《关联股东为公司向工商银行申请贷款提供担保》的议案。



（2）《关联股东为公司向华夏银行申请授信提供担保》的议案该议案涉及关联交易，王志涛、冯文海系中山市金细物业有限公司股东，戈良辉系公司董事长，张盛峰为公司董事、总经理兼财务总监、黎永泉系本公司董事、副总经理兼董事会秘书。该议案戈良辉、王志涛、冯文海、张盛峰、黎永泉回避表决，其他董事4人同意，除回避表决之外，其他有表决权董事不足董事会人数一半，会议还需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



中山市金箭实业有限公司 中山火炬开发区集中 有限责任公司 王志涛



新建区东河路9号



中山市金细物业管理有限 中山火炬开发区东河 有限责任公司 王志涛



公司 路9号



王志涛 中山火炬开发区东河 - -



路9号



冯文海 中山火炬开发区东河 - -



路9号



张盛峰 中山市火炬高技术产



业开发区勤业路2号



黎永泉 中山市火炬高技术产



业开发区勤业路2号



戈良辉 中山市火炬高技术产



业开发区勤业路2号



(二……
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