公告日期：2017-04-20

证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月6日以电话、邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长戈良辉先生主持；本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、董事会会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：



议案一：审议并通过《2016年度总经理工作报告》的议案。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。



表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票，同意表决票占有表决



权票数的100%。



回避表决情况：不需要回避表决。



通过情况：[通过]。



议案二：审议并通过《2016 年度董事会工作报告》的议案，并提交



股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。同意表决票占有表决



权票数的100%。



回避表决情况：不需要回避表决。



通过情况：[通过]。



议案三：审议并通过《2016年资金占用专项报告》的议案，并提交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于广东金鼎光学技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。



表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。同意表决票占有表决



权票数的100%。



回避表决情况：不需要回避表决。



通过情况：[通过]。



议案四：审议并通过《公司2016年度报告及其摘要》的议案，并提



请股东大会审议。



议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。同意表决票占有表决



权票数的100%。



回避表决情况：不需要回避表决。



通过情况：[通过]。



议案五：审议并通过《2016年度财务决算报告》的议案，并提交股



东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016年年度财务决算报告》予以汇报。



表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。同意表决票占有表决



权票数的100%。



回避表决情况：不需要回避表决。



通过情况：[通过]。



议案六：审议并通过《2017年度经营计划及财务预算方案》的议案，



并提交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度经营计划及财务预算方案》予以汇报。



表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。同意表决票占有表决



权票数的100%。



回避表决情况：不需要回避表决。



通过情况：[通过]。



议案七：审议并通过《2016年度审计报告》的议案。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所出具的《2016年度审计报告》



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不需要回避表决。



通过情况：[通过]。



议案八：审议并通过《会计政策变更》的议案。



议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将



利润表……
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