公告日期：2017-04-20

证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2017年 4月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月6日向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘云峰主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司高级管理人员代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：



议案一：审议并通过《2016年度监事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况:无需回避表决。



通过情况：[通过]。



议案二：审议并通过《公司2016年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《公司2016年度财务决算报告》予以汇报。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况:无需回避表决。



通过情况：[通过]。



议案三：审议并通过《2017 年度经营计划及财务预算方案》的



议案，并提交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度经营计划及财务预算方案》予以汇报。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况:无需回避表决。



通过情况：[通过]。



议案四：审议并通过《2016年资金占用专项报告》的议案，并提



交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于广东金鼎光学技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况:无需回避表决。



通过情况：[通过]。



议案五：审议并通过《公司2016年度报告及其摘要》的议案，



并提请股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



通过情况：[通过]。



议案六：审议并通过《2016年度审计报告》的议案。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所出具的《2016年度审计报告》



通过情况：[通过]。



议案七：审议并通过《会计政策变更》的议案。



议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会[20……
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