公告日期:2017-03-22
公告编号:2017-007
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临
时股东大会于2017年3月20日审议并通过:
《关于免去何晓虎董事职务的议案》。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
10人,代表公司股份18,600,000股,会议由戈良辉先生主持。
以上议案表决情况为:
同意股数14,160,000股,同意股数占本次股东大会有表决权股份
总数的 76.13%;反对股数3,240,000 股,占参与本次股东大会有表
决权股份总数的 17.42%;弃权股数 1,200,000 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的6.45%。
(二)被任免董事人员情况
该免去董事何晓虎持有公司1,320,000股,占公司股本的7.10%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2017-007
因个人原因,何晓虎已离开广东金鼎光学技术股份有限公司,免去何晓虎董事的职位。
二、上述人员的任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
何晓虎先生免去董事后公司董事会人数仍然达到法定人数。
(二)对公司生产、经营的影响
董事的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东金鼎光学技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会
决议》
特此公告。
广东金鼎光学技术股份有限公司
董事会
2017年3月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。