公告日期:2017-03-22
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月20日
2.会议召开地点:金鼎光学公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戈良辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份18,600,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2017 年公司与中山市金箭实业有限公
司以及中山市金细物业管理有限公司日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容
公司基于生产运营需要,向关联方王志涛、冯文海控制的公司“中山市金箭实业有限公司”,租赁生产厂房11,045.00平方米,住所为:广东省中山市火炬高新技术产业开发区科技大道西勤业路 2号,预计2017年1-12月支付厂房及宿舍租赁费为2,800,000.00元。公司向关联方王志涛、冯文海控制的“中山市金细物业管理有限公司”,支付厂房物业费为600,000.00元。
2.议案表决结果:
同意股数11,550,000股,同意股数占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占参与本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。该议案获得通过。
3.回避表决情况
回避表决股数7,050,000股。
(二)审议通过《关于2017年公司与彩晶光电科技(昆山)有限公
司日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容
彩晶光电科技(昆山)有限公司持有本公司股份1,200,000股,
占公司表决权股份比例为6.45%,系本公司关联股东,同时为本公司
下游客户,预计本公司 2017年 1-12月向其销售光学镜片
8,000,000.00元。
2.议案表决结果:
同意股数17,400,000股,同意股数占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占参与本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。该议案获得通过。
3.回避表决情况:
回避表决股数1,200,000股。
(三)审议通过《关于2017年公司股权质押贷款的议案》
1.议案内容
因为公司资金发展需要,现需向中国农业银行贷款230万,需质
押股权260万,其中金细物业有限公司质押1,410,000股,戈良辉质
押426,000股,张盛峰质押384,000股,黎永泉质押380,000股,质
押期限为1年。
不仅包含上述贷款事项,凡未参与贷款合同签字的股东,均理当按持股比例以各自股权承担还款责任。
2.议案表决结果:
同意股数3,080,000股,同意股数占本次股东大会有表决权股份总
数的 55.00%;反对股数2,520,000 股,占参与本次股东大会有表决
权股份总数的 45.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。该议案获得通过。
3.回避表决情况:
回避表决股数13,000,000股。
(四)审议通过《关于免去何晓虎董事职务的议案》
1.议案内容
因个人原因,何晓虎已离开广东金鼎光学技术股份有限公司,免去何晓虎董事的职位,何晓虎持有公司1,320,000股,占公司股本的7.10%。
2.议案表决结果:
同意股数14,160,000股,同意股数占本次股东大会有表决权股份
总数的 76.13%;反对股数3,240,000 股,占参与本次股东大会有表
决权股份总数的 1……
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