公告日期:2017-01-10
公告编号:2017-009
证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券
广东金鼎光学技术股份有限公司
2017年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月9日
2.会议召开地点:金鼎光学公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戈良辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份18,600,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公告编号:2017-009
1.议案内容
因公司经营发展需要,为进一步推进公司审计工作的开展,公司拟聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,同时不再聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 18,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《股东大会决议》。
广东金鼎光学技术股份有限公司
2017年1月10日
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