公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-008



证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会所议事项已经公司第一届董事会第三次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月9日9:00



结束时间：2017年1月9日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-008



本次股东大会的股权登记日为2016年12月29日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于变更会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡； (2) 由代理人受



个人股东委托出席会议的，应持委托人身份 证、委托人亲笔签署



的授权委托书、代理人本人身份证； (3) 由法定代表人代表股东



单位出席会议的，应持本人身份 证、法定代表人身份证明书、股东



单位营业执照复印件（盖章）； (4) 股东单位委托非法定代表人



出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签



字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。(5）股



东可以以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话



方式登记。



公告编号：2016-008



(二)登记时间:2016年12月30日9时30分-15时30分



(三)登记地点:



广东省中山市火炬开发区勤业路二号金鼎光学技术股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系地址：广东金鼎光学技术股份有限公司



联系电话：18929011509



联系传真：0760-28183666



邮政编码：528437



联系人：黎永泉



(二)会议费用：食宿及交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交



五、备查文件目录



《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》广东金鼎光学技术股份有限公司



董事会



2017年12月23日




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